Реализация AML: проверка риска BitHide | Релиз 2.33

Реализована AML -проверка уровня риска адресов 

Рады сообщить, что в последнем обновлении BitHide мы добавили возможность проверки уровня риска полученных средств.

Уровень риска AML (Anti-Money Laundering) - это вероятность того, что адрес связан с незаконной деятельностью. Для его вычисления анализируются источники происхождения средств с которыми адрес взаимодействовал и процент средств принятых с этих источников.

Вы можете проверить на риск средства на любом адресе Вашего кошелька или на любом другом адресе в блокчейне.

Рекомендуем проверять адрес перед отправкой криптовалюты незнакомому пользователю, чтобы избежать рисков блокировки Ваших средств на биржах, которые соблюдают процедуры AML.

Уровень риска адреса отображается в таблице адресов в новой колонке "AML риск". Этот риск представлен в процентном соотношении от 0 до 100, где:

• Зеленый цвет (до 25%) означает незначительный уровень риска.
• Оранжевый цвет (до 75%) - средний уровень риска.
• Красный цвет (свыше 75%) указывает на высокий уровень риска.
• Серый цвет (с вопросительным знаком) - показатель риска устарел из-за изменения баланса адреса.

Если проверка не производилась ранее, будет отображена кнопка "AML check", которая позволяет отправить адрес на проверку и получить уровень риска.

Это важный шаг в направлении обеспечения безопасности и защиты интересов наших пользователей. Мы продолжаем работать над улучшением BitHide, чтобы помогать Вам оставаться в безопасности.

Добавлена фильтрация автовыводов по уровню риска 

Теперь можно создать три группы адресов по уровню риска (низкий, средний, высокий) и настроить автоматические выводы так, чтобы средства с разным уровнем риска уходили на разные холодные кошельки.

Кроме того, в настройках Вы можете задать собственные диапазоны групп рисков для фильтрации автовыводов.

Также осталась возможность осуществления автоматических выводов для адресов с неизвестным уровнем риска.

Дополнительно Вы можете воспользоваться опцией - отправлять все адреса кошелька перед автовыводом на проверку.

Добавлена автоматическая активация адресов Tron 

Теперь адреса и газовые станции Tron автоматически распознаются как активированные при пополнении TRX без дополнительных действий с Вашей стороны. Это упрощает процесс управления активами и делает его более простым.