Home Blog BitHide оновлення Реліз 2.33: Впроваджено AML - Адресація рівня ризику
March 3, 2024
418
2 minutes of reading

Реліз 2.33: Впроваджено AML – Адресація рівня ризику

Реалізовано AML -перевірка рівня ризику адрес

Ради повідомити, що в останньому оновленні BitHide ми додали можливість перевірити рівень ризику отриманих коштів.

Рівень ризику AML (Anti-Money Laundering) - це ймовірність того, що адреса пов'язана з незаконною діяльністю. Для його вирахування аналізуються джерела походження коштів, з якими адреса взаємодіє, і відсоток коштів, прийнятих із цими джерелами.

Ви можете перевірити ризикові кошти на будь-якій адресі Вашого кошика або на будь-якій іншій адресі в блокчейні.

Рекомендуємо перевірити адресу перед відправкою криптовалюти невідомому користувачу, щоб уникнути ризику блокування процедур Ваших коштів на біржах, які дотримуються AML.

Рівень ризику адреси відображається в таблиці адресів у новій колонці «AML risk». Цей ризик представлений у відсотковому співвідношенні від 0 до 100, де:

  • Зелений колір (до 25%) означає незначний рівень ризику.
  • Помаранчевий колір (до 75%) – середній рівень ризику.
  • Червоний колір (понад 75%) вказує на високий рівень ризику.
  • Сірий колір (із знаком питання) - показник ризику застарів через зміну балансу адреси.

Якщо перевірка не проводилася раніше, буде відображена кнопка «AML перевірка», яка дозволяє відправити адресу на перевірку та отримати рівень ризику.

Це важливий крок у забезпеченні безпеки та захисту інтересів наших користувачів. Ми продовжуємо працювати над покращенням BitHide, щоб допомагати Вам залишатися в безпеці.

Додано фільтрування автоматичних виводів за рівнем ризику.

Тепер можна створити три групи адрес за рівнем ризику (низький, середній, високий) та налаштувати автоматичні висновки так, щоб кошти з різним рівнем ризику йшли на різні холодні гаманці.

Крім того, в налаштуваннях Ви можете задати власні групи ризиків для фільтрації автовиводів.

Також залишилася можливість здійснення автоматичних виводів для адрес з невідомим рівнем ризику.

Додатково Ви можете скористатися опцією - відправити всю адресу кошелька перед автовиводом на перевірку.

Додано автоматичне активування адреси Tron

Тепер адреси і газові станції Tron автоматично розпізнаються як активовані при заповненні TRX без додаткових дій з Вашої сторони. Це покращує процес управління активами і робить його більш простим.

BitHide Team

Рейтинг статті

0 votes. Рейтинг 0 / 5
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

Зміст

Популярні

September 14, 2023
Статті
Гарячі гаманці проти холодних гаманців: у чому різниця і що безпечніше?
Read more
November 14, 2023
Статті
Як прийняти криптовалюту для свого бізнесу
Read more
November 14, 2023
Статті
Як бізнес може захистити свої криптовалютні кошти від втрати?
Read more
July 1, 2023
BitHide оновлення
Реліз 2.23: Опція для управління користувачами
Read more
July 1, 2022
BitHide оновлення
Реліз 1.16: Перегляд адреси – Blockchain Explorer
Read more

Схожістатті

October 2, 2024
BitHide оновлення
Реліз 2.40: ГС Консультант і покращення роботи з Портфоліо
Read more
September 5, 2024
BitHide оновлення
Реліз 2.39: Поповнення білінг-балансу та Масове створення Гаманців
Read more
July 31, 2024
BitHide оновлення
Реліз 2.38: Балансовий Звіт і пріоритетні транзакції
Read more
SEE MORE

Got a question?

Ask them in the feedback form. A BitHide specialist will get back to you as soon as possible.