Ни одной блокировки адреса из-за рисковых активов за 6 месяцев с AML-проверками в BitHide

Как принимать криптовалюту от клиентов и не волноваться насчет уровня ее рисковости и возможной блокировки адресов? Ответ точно знает онлайн-казино, поставившее себе на службу криптокошелек для бизнеса BitHide и его встроенный инструмент AML-check.

Задача

Онлайн-казино требовался криптокошелек для бизнеса, чтобы принимать криптовалюту от своих клиентов. К продукту был ряд требований:

• легкая API-интеграция с сайтом, чтобы игроки делали депозиты там, а средства приходили на криптокошелек компании;
• автоматическая генерация адресов для оплаты. Это избавило бы менеджеров от ручного труда и возможных ошибок. Кроме того, так проще идентифицировать платежи от конкретных клиентов;
• встроенная AML-проверка на уровень риска. Некоторые клиенты казино использовали площадку для улучшения качества своей криптовалюты. Они делали депозит «грязной» криптой, немного играли и запрашивали вывод всей суммы. Им на кошелек приходила более «чистая» валюта. Уровень риска необходимо было четко идентифицировать;
• возможность создавать субкошельки. После проверки криптовалюту нужно разделять по уровню риска, чтобы хранить на одних кошельках высокорисковые активы, а на других — с низким риском. Смешиваться они не должны.

AML — это аббревиатура от Anti-Money Laundering. Так называют принципы противодействия отмыванию денег. 

Решение

Представители компании связались с командой BitHide и объяснили задачи и потребности своего бизнеса. Наш продукт полностью их удовлетворял, так как в нем кроме стандартных возможностей: API-интеграции, неограниченного числа субкошельков и генерации адресов для платежей, есть и встроенная AML-проверка USDT и других криптовалют.

Кроме того, пользователь может настроить автоматический чекинг рисковости при зачислении активов или проверять нужные адреса вручную. Для автоматической проверки можно установить минимальную сумму транзакции, чтобы исключить незначительные поступления.

Также клиент BitHide самостоятельно настраивает диапазоны рисковости для разных криптовалют. Например, высокорисковыми BTC он считает активы с уровнем риска выше 80%, а USDT — уже выше 60%.

Результаты

После интеграции кошелька с сайтом прошло полгода, и недавно мы получили от клиента фидбек.

За шесть месяцев управления криптовалютой через BitHide компания не столкнулась ни с одной блокировкой адреса, а значит, ни один ее сатоши не был заморожен биржей, обменником или регулятором. Все благодаря встроенному инструменту AML-проверки адреса.

Все поступающие активы проверяются автоматически, клиент рассортировывает криптовалюту по разным адресам, а после принимает взвешенные решения, куда можно отправлять высокорисковые активы, а куда лучше не стоит.

Хотите осуществлять AML-проверку прямо в криптокошельке, контролировать активы и защищать свой бизнес от действий недобросовестных игроков? Становитесь клиентом BitHide. Переходите на наш сайт, чтобы узнать подробнее обо всех функциональностях продукта.