AML-проверка биткоина и других криптовалют в Telegram
Проверяйте уровень риска кошелька или транзакции с BitHide
Сделать проверку в Telegram-боте
Проверяйте уровень риска кошелька или транзакции с BitHide
Сделать проверку в Telegram-ботеОпределяет возможные связи с даркнет-рынками, мошенническими схемами, криптомиксерами и организациями под санкциями.
Проводит анализ кластеров кошельков, контрагентов и движения средств по всему блокчейну.
Отображает процентный уровень риска (0–100%) с категорией: низкий, средний или высокий риск.
Указывает происхождение угроз: даркнет-площадки, санкции OFAC, биржи с высоким риском, миксеры, адреса, связанные с мошенничеством.
AML-проверка выполняет детальный анализ криптоадресов или транзакций, изучая их полную историю в блокчейне
Проверка AML показывает, проходили ли средства через даркнет-рынки, взломанные кошельки или санкционные адреса еще до того, как они попадут на ваш баланс.
AML-проверка моментально отмечает подозрительные транзакции и помогает избежать контакта с «грязными» средствами.
Фильтрация высокорисковых переводов в реальном времени снижает риск заморозки криптовалюты.
Защитите свои средства от блокировки — проводите AML проверку криптокошелька и AML проверку транзакций на уровень риска.
Проводите AML проверку кошельков и переводов прямо в Telegram с помощью AML сервиса BitHide — просто и быстро.
Получайте AML отчет об уровне риска криптовалютных транзакций за несколько минут или часов — в зависимости от активности сети.
Каждый AML отчет криптокошелька содержит детальную аналитику: категории рисков, процентную оценку и конкретные рекомендации.
Интеграция через API
AML-данные от тех же поставщиков, что используют Binance, OKX, Bybit и другие биржи
Круглосуточная поддержка 24/7
Защитите корпоративные средства от блокировок и заморозки с помощью AML проверки криптокошелька и AML проверки транзакций.
Проверяйте адреса и транзакции перед отправкой и получением криптовалюты, чтобы избежать AML рисков.
Находите связи с мошенническими, санкционными или украденными криптокошельками и криптоадресами.
Всё происходит прямо в Telegram — быстро, удобно и без лишних действий
AML Data Warehouse — централизованное хранилище, объединяющее результаты AML проверок криптокошельков и отчёты, скомпонованные из данных ведущих мировых поставщиков, для аналитики и комплаенс-отчётности.
AML и KYT-провайдеры
Санкционные списки
Ончейн и офчейн-данные
Алгоритмическая категоризация
Data Warehouse
Анализ
Результат проверки
Уровень AML-риска
Отчеты
Мы работаем с лучшими поставщиками AML данных и криптовалютных сервисов — теми же, что используют Binance, OKX и Bybit. Вы получаете информацию, на которую опираются ведущие биржи при AML проверке криптовалютных транзакций и анализе AML кошельков.
Попробовать AML-бот от BitHide
AML-бот от BitHide проверяет адрес и показывает:
Есть ли связь с мошенниками, санкциями или даркнетом
Относится ли адрес к взломам или отмыванию средств
Уровень риска с данными о тысячах контрагентов по всему миру
Проверяйте кошельки в пяти популярных блокчейнах:
Binance Smart Chain (BSC)Tron (TRC20)
Litecoin
Solana (скоро)Тарифы под любые задачи — от одной до 250+ проверок, с бонусами в каждом пакете.
Никакой регистрации и KYC. Просто откройте бота и запустите проверку.
Проверки помогают и трейдерам, и бизнесу — обеспечивают безопасность операций и соответствие требованиям регуляторов.
Откройте бот и нажмите «Start»
Введите адрес, который хотите проверить
Получите полный отчет с рекомендациями
Получайте и храните Bitcoin, стейблкоины (USDT, USDC), Ethereum, Litecoin, Binance Coin, TRX и TON.
Подключите компанию через платежную страницу, виджет или API — выберите способ, который лучше всего подходит под вашу систему.
Создавайте и управляйте неограниченным количеством AML кошельков и адресов. Контролируйте все криптопотоки из одного центра.
Отправляйте тысячи защищённых криптоплатежей за несколько кликов. Массовые выплаты выполняются мгновенно и безопасно — с AML проверкой транзакций в реальном времени.
Вы храните приватные ключи и seed-фразу — активы под вашим полным контролем.
Платите в USDT (TRC20) через Energy и снижайте расходы на TRX до 50%.
Делайте массовые выплаты и автовыводы в несколько кликов с помощью BitHide.
Обменивайте цифровые валюты и стейблкоины прямо внутри кошелька.
Назначайте пользователям доступ к кошельку в зависимости от их должности и обязанностей.
Создайте единое пространство для всех центров прибыли и отделов вашего бизнеса.
Технологии BitHide защищают ваши активы от отслеживания и кластеризации, обеспечивая полную конфиденциальность работы с криптоплатежами.
Используйте отдельные адреса для оплаты сетевых комиссий ETH, TRX и BNB.
Предоставьте клиентам кастодиальный кошелек для любых задач (от зарплатных выплат и до быстрого доступа и вывода криптовалюты).
Отслеживайте все кошельки, транзакции, балансы и комиссии в одном месте, с возможностью экспорта отчетов за любой период.
Живая поддержка без тикетов — помощь и консультация в любое время.
Выплачивайте зарплату быстро и легко. Каждому сотруднику выделяется мобильный кошелек с возможностью восстановления доступа.
Первая проверка криптовалютных кошелельков — бесплатная. Протестируйте бот и его возможности.
Сделать AML-проверку
Проверка AML анализирует активность в блокчейне, чтобы выявить подозрительные связи. Система показывает, связан ли адрес с даркнет-рынками, миксерами, мошенническими схемами, санкционными организациями или кошельками, участвовавшими в аферах. В отчете вы также увидите историю транзакций, кластеры связанных адресов и процентный уровень риска.
Процент показывает, насколько вероятно, что кошелек или транзакция связаны с незаконной деятельностью: - Низкий риск (0–25%) — средства считаются безопасными. - Средний риск (26–75%) — рекомендуется дополнительная проверка. - Высокий риск (76–100%) — средства потенциально опасны, возможна блокировка или расследование.
Инструменты AML сервиса BitHide выделяют категории рисков: даркнет-рынки, санкции OFAC или ЕС, украденные средства, миксеры, жертвы мошенничества и биржи с повышенным уровнем риска. Каждый отмеченный источник поясняет, почему адрес или транзакция классифицированы как рискованные.
AML проверка адреса показывает риск только для конкретного адреса и его истории, а не всего AML кошелька (в котором может быть несколько адресов). AML проверка транзакции анализирует отдельный перевод и помогает отследить подозрительные поступления ещё до их зачисления.
Проверки AML BitHide охватывают основные сети: Bitcoin, Ethereum, TRON, Binance Smart Chain, Litecoin и другие. Эти блокчейны покрывают большую часть криптоплатежей, обеспечивая удобство для частных пользователей и компаний.
Система выявляет подозрительные переводы до того, как они поступят на ваш кошелёк. Ранняя AML проверка транзакций снижает риск взаимодействия с сомнительными адресами и уменьшает вероятность заморозки активов.
Для бизнеса рекомендуется проверять каждую входящую транзакцию. Частным пользователям — проводить периодические AML проверки криптокошельков, особенно при получении крупных сумм или взаимодействии с незнакомыми адресами.
Неиспользованные AML проверки остаются активными до конца оплаченного периода (от 30 до 90 дней в зависимости от пакета). После окончания срока они не переносятся.
Да, вы можете приобрести дополнительные пакеты AML проверок криптокошельков со скидкой. Чем больше объём — тем ниже стоимость одной проверки.
14 августа, 2025
Гайд по AML-проверкам: как защитить криптовалюты от заморозкиВсе про AML-проверки с BitHide AML Bot.
16 мая, 2025
Все про AML-проверки криптовалюты в 2025 годуКаждая 20-я транзакция в стейблкоинах — подозрительная. Как обезопасить бизнес от AML-рисков.
