Для чего делается AML-проверка транзакций
В ходе AML-проверки выполняется детальный анализ криптоадресов или транзакций и их полной истории в блокчейне
Находите скрытые риски
AML-проверки показывают, были ли средства связаны с даркнет-рынками, взломанными кошельками или санкционными субъектами — ещё до того, как они поступят на ваш адрес.
Опережайте мошенников
AML-скрининг позволяет мгновенно выявлять подозрительные потоки и помогает избежать контакта с нелегальными средствами.
Защитите средства от блокировок
Если вы случайно получите подозрительные активы, ваши средства могут быть заморожены. Проверяйте средства ещё до того, как они поступят на ваш кошелёк.
Проверить кошелек на AML с BitHide
Проверьте криптовалюту на риски
Защитите свои средства от высокорисковой криптовалюты — проверяйте адреса кошельков и транзакции.
Удобный Telegram-бот
Проводите анализ кошельков и переводов прямо в Telegram с помощью бота BitHide — просто и быстро.
Быстрая и точная аналитика
Получайте отчет об уровне риска за несколько минут или часов — в зависимости от активности сети.
Подробные отчёты о рисках
Каждый отчёт содержит детальную аналитику: категории рисков, процентную оценку и конкретные рекомендации.
Анализ риска в реальном времени
AML-бот от BitHide проверяет адрес и показывает:
Есть ли связь с мошенниками, санкциями или даркнетом
Относится ли адрес к взломам или отмыванию средств
Уровень риска с данными о тысячах контрагентов по всему миру
AML-проверка крипты в Telegram-боте BitHide
Для личного пользования
Проверяйте адреса и транзакции перед отправкой и получением криптовалюты, чтобы избежать AML-рисков
Выявляйте связи с мошенническими, санкционными или украденными кошельками
Всё происходит прямо в Telegram — быстро, удобно и без лишних действий
Основные преимущества AML-проверки от BitHide
Гибкие пакеты проверок
Тарифы под любые задачи — от одной до 250+ проверок, с бонусами в каждом пакете.
Мгновенный запуск в Telegram
Никакой регистрации и KYC. Просто откройте бота и запустите проверку.
Подходит для частных лиц и компаний
Проверки помогают и трейдерам, и бизнесу — обеспечивают безопасность операций и соответствие требованиям регуляторов.
Шаг 1
Откройте бот и нажмите «Start»
Шаг 2
Введите адрес, который хотите проверить
Шаг 3
Получите полный отчёт с рекомендациями
BitHide — криптокошелек для бизнеса
Принимайте криптоплатежи
Получайте и храните Bitcoin, стейблкоины (USDT, USDC), Ethereum, Litecoin, Binance Coin, TRX и TON.
Легко интегрируйте BitHide в свой бизнес
Подключите компанию через платёжную страницу, виджет или API — выберите способ, который лучше всего подходит под вашу систему.
Ваша экосистема кошельков
Создавайте и управляйте неограниченным количеством кошельков и адресов. Контролируйте все криптопотоки из одного центра.
Автоматизируйте массовые выплаты
Отправляйте тысячи защищённых криптоплатежей за несколько кликов. Массовые выплаты выполняются мгновенно и безопасно.
Начните с бесплатной проверки
Первая проверка криптовалютных кошелельков — бесплатная. Протестируйте бот и его возможности.
Сделать AML-проверку
Часто задаваемые вопросы о проверке AML
Что показывает AML-проверка криптокошелька?
В ходе проверки AML анализируется активность в блокчейне и выявляются подозрительные связи. Результат показывает, связан ли адрес с даркнет-рынками, миксерами, мошенническими схемами, санкционными организациями или кошельками, участвовавшими в аферах. В отчете вы также увидите историю транзакций, кластеры связанных адресов и процентный уровень риска.
Что означает процент риска в отчете AML?
Процент показывает, насколько вероятно, что кошелек или транзакция связаны с незаконной деятельностью: - Низкий риск (0–25%) — средства считаются безопасными. - Средний риск (26–75%) — рекомендуется дополнительная проверка. - Высокий риск (76–100%) — средства потенциально опасны, возможна блокировка или расследование.
Какие категории рисков учитываются?
Интегрированные провайдеры выделяют категории рисков: даркнет-рынки, санкции OFAC или ЕС, украденные средства, миксеры, жертвы мошенничества и биржи с повышенным уровнем риска. Каждый отмеченный источник поясняет, почему адрес или транзакция классифицированы как рискованные.
Какие криптовалюты поддерживаются?
Проверки в Telegram-боте BitHide охватывают основные сети: Bitcoin, Ethereum, TRON, Binance Smart Chain, Litecoin и другие. Эти блокчейны покрывают большую часть криптоплатежей, обеспечивая удобство для частных пользователей и компаний.
Чем проверка адреса отличается от проверки транзакции?
AML проверка адреса показывает риск только для конкретного адреса и его истории, а не для всего кошелька (в котором может быть несколько адресов). AML проверка транзакции анализирует отдельный перевод и помогает отследить подозрительные поступления ещё до их зачисления.
Как часто стоит делать AML-проверку?
Для бизнеса рекомендуется проверять каждую входящую транзакцию. Частным пользователям — проводить периодические AML проверки криптокошельков, особенно при получении крупных сумм или взаимодействии с незнакомыми адресами.
Можно ли докупить проверки, если они закончились?
Да, вы можете приобрести дополнительные пакеты AML проверок криптокошельков со скидкой. Чем больше объём — тем ниже стоимость одной проверки.
Читать 
