AML-проверки для бизнеса от BitHide
Контролируйте AML-риск вашей криптовалюты
Связаться с командой BitHide
Контролируйте AML-риск вашей криптовалюты
Связаться с командой BitHideAML-проверка (Anti-Money Laundering) в криптовалюте — это анализ криптоадресов и транзакций, позволяющий выявлять связи с даркнет-рынками, миксерами, санкционными списками или мошенническими схемами.
За 2024 год Tether и Circle заморозили свыше $1,3 млрд. Получение «грязных» средств может привести к блокировке вашего кошелька.
Банки, биржи и провайдеры платежных сервисов требуют от партнеров соответствия правилам FATF, Travel Rule, MiCA и локальных законов.
Проактивный скрининг защищает бизнес от убытков, связанных с блокировками криптокошельков.
Входящие переводы проверяются автоматически или вручную, выявляются связи с даркнетом и миксерами, санкционными списками.
AML-проверки встроены в BitHide. Приобретите подходящий для вас AML-пакет — и контролируйте уровень риска входящих и исходящих транзакций.
Cамостоятельно задавайте пороговые значения для risk score в соответствии с требованиями регуляторов и вашей compliance-политикой.
Все проверки и отчеты хранятся в централизованном хранилище, объединяющем данные от ведущих мировых AML-поставщиков. Благодаря этому каждая проверка криптокошелька опирается на достоверные источники, а результаты можно использовать для аналитики и комплаенс-аудитов.
AML и KYT-провайдеры
Санкционные списки
Ончейн и офчейн-данные
Алгоритмическая категоризация
Data Warehouse
Анализ
Результат проверки
Уровень AML-риска
Отчеты
AML-проверка криптовалюты в BitHide присваивает каждому адресу или транзакции показатель risk score (0–100%).
AML-проверка анализирует десятки факторов: связь с даркнет-рынками и миксерами, упоминания в санкционных списках, подозрительные паттерны движения средств и историю кошелька.
В BitHide вы можете вручную регулировать пороговые значения risk score и настраивать собственные правила проверки транзакций и адресов.
Определяйте, откуда пришла криптовалюта, и вовремя выявляйте связи с даркнетом, миксерами или санкционными списками.
Автоматически фильтруйте подозрительные транзакции, чтобы избежать заморозки средств и санкционных рисков. Настраивайте собственные правила и фильтры Risk Score.
AML Data Warehouse агрегирует и обрабатывает данные от ведущих поставщиков, на основе которых формируются отчеты и оценка риска. На эти данные опираются Bybit, Binance, OKX и другие ведущие мировые биржи.
В BitHide доступна автоматизация AML-проверок адресов через API. Получайте результаты проверки на своей стороне. Узнайте больше у нашей команды.
Делайте тысячи AML-проверок в несколько кликов — решение подходит для компаний с любым объемом транзакций.
Запускайте быстрые AML-проверки прямо в мессенджере — удобно для разовых запросов.
Подходит всем компаниям, работающим с криптовалютой, чтобы защитить платежи и не столкнуться с заморозкой активов
Вы храните приватные ключи и seed-фразу — активы под вашим полным контролем.
Назначайте пользователям доступ к кошельку в зависимости от их должности и обязанностей.
Используйте отдельные адреса для оплаты сетевых комиссий ETH, TRX и BNB.
Создайте единое пространство для всех центров прибыли и отделов вашего бизнеса.
Технологии BitHide защищают ваши активы от отслеживания и кластеризации, обеспечивая полную конфиденциальность работы с криптоплатежами.
Выплачивайте зарплату быстро и легко. Каждому сотруднику выделяется мобильный кошелек с возможностью восстановления доступа.
Предоставьте клиентам кастодиальный кошелек для любых задач (от зарплатных выплат и до быстрого доступа и вывода криптовалюты).
Отслеживайте все кошельки, транзакции, балансы и комиссии в одном месте, с возможностью экспорта отчетов за любой период.
Платите в USDT (TRC20) через Energy и снижайте расходы на TRX до 50%.
Живая поддержка без тикетов — помощь и консультация в любое время.
Делайте массовые выплаты и автовыводы в несколько кликов с помощью BitHide.
Обменивайте цифровые валюты и стейблкоины прямо внутри кошелька.
AML (Anti-Money Laundering) — это комплекс мер по противодействию отмыванию средств. В криптовалюте AML-проверка анализирует адреса и транзакции, выявляя связи с даркнет-рынками, миксерами, мошенническими схемами или санкционными списками.
Получение средств из нелегальных источников может привести к заморозке кошельков или блокировке платежей. AML-проверка защищает бизнес от рисков и обеспечивает соответствие требованиям регуляторов.
BitHide анализирует историю адреса и транзакций через агрегированные данные ведущих мировых провайдеров. Результат выражается в проценте риска (0–100%), который показывает вероятность связи с подозрительной активностью.
Да. Система учитывает глобальные стандарты FATF, Travel Rule, MiCA и локальные законы, что помогает вашему бизнесу проходить AML-проверку и оставаться в рамках комплаенса.
Да, в BitHide можно задавать собственные пороговые значения риска и форматы отчетов, чтобы проверка криптокошелька соответствовала требованиям вашего бизнеса и внутренним политикам комплаенса.
BitHide используют компании из сфер iGaming, беттинга, форекса, трейдинга, PSP, E-Commerce, а также крупные корпоративные и институциональные клиенты — все, кому важно иметь собственное решение для работы с криптоплатежами.
14 августа, 2025
Гайд по AML-проверкам: как защитить криптовалюты от заморозкиВсе про AML-проверки с BitHide AML Bot.
16 мая, 2025
Все про AML-проверки криптовалюты в 2025 годуКаждая 20-я транзакция в стейблкоинах — подозрительная. Как обезопасить бизнес от AML-рисков.
23 декабря, 2024
Ни одной блокировки адреса из-за рисковых активов за 6 месяцев с AML-проверками с BitHideЗнай уровень риска своей криптовалюты, чтобы грамотно ей управлять.
