AML-перевірки для бізнесу від BitHide
Контролюйте AML-ризик вашої криптовалюти
Зв’язатися з командою BitHide
Контролюйте AML-ризик вашої криптовалюти
Зв’язатися з командою BitHideAML-перевірка (Anti-Money Laundering) у криптовалюті — це аналіз криптоадрес і транзакцій, який дозволяє виявляти зв’язки з даркнет-ринками, міксерами, санкційними списками чи шахрайськими схемами.
У 2024 році Tether та Circle заморозили понад $1,3 млрд. Отримання «брудних» коштів може призвести до блокування вашого гаманця.
Банки, біржі та постачальники платіжних сервісів вимагають від партнерів дотримання правил FATF, Travel Rule, MiCA та локальних законів.
Проактивний скринінг захищає бізнес від збитків, пов’язаних із блокуванням криптогаманців.
Вхідні перекази перевіряються автоматично або вручну, виявляються зв’язки з даркнетом, міксерами та санкційними списками.
Придбайте відповідний для вас AML-пакет і контролюйте рівень ризику вхідних та вихідних транзакцій.
Самостійно задавайте порогові значення для Risk Score відповідно до вимог регуляторів і вашої політики комплаєнсу.
Усі перевірки та звіти зберігаються в централізованому сховищі, що об’єднує дані від провідних світових AML-постачальників для аналітики та комплаєнс-аудитів.
AML і KYT-провайдери
Санкційні списки
Ончейн та офчейн-дані
Алгоритмічна категоризація
Data Warehouse
Аналіз
Результат перевірки
Рівень AML-ризику
Звіти
AML-перевірка криптовалюти в BitHide присвоює кожній адресі чи транзакції показник Risk Score (0–100%).
Алгоритм аналізує десятки факторів: зв’язки з даркнет-ринками та міксерами, згадування у санкційних списках, підозрілі патерни руху коштів і історію гаманця.
У BitHide ви можете вручну налаштовувати порогові значення Risk Score та встановлювати власні правила перевірки транзакцій і адрес.
Визначайте, звідки надійшла криптовалюта, та вчасно виявляйте зв’язки з даркнетом, міксерами чи санкційними списками.
Автоматично фільтруйте підозрілі транзакції, щоб уникнути замороження коштів і санкційних ризиків. Налаштовуйте власні правила та фільтри Risk Score.
AML Data Warehouse агрегує й обробляє дані від провідних постачальників, на основі яких формуються звіти та точний Risk Score. На ці дані спираються Bybit, Binance, OKX та інші провідні світові біржі.
У BitHide доступна автоматизація AML-перевірок адрес через API. Отримуйте результати перевірки на своїй стороні. Дізнайтеся більше у нашої команди.
Робіть тисячі AML-перевірок у кілька кліків — рішення підходить для компаній з будь-яким обсягом транзакцій.
Запускайте швидкі AML-перевірки прямо у месенджері — зручно для разових запитів.
Підходить усім компаніям, що працюють із криптовалютою, щоб захистити платежі та не зіткнутися з замороженням активів
Ви зберігаєте приватні ключі та seed-фразу — активи під вашим повним контролем.
Призначайте користувачам доступ до гаманця залежно від їхньої посади та обов’язків.
Використовуйте окремі адреси для оплати мережевих комісій ETH, TRX і BNB.
Створіть єдиний простір для всіх центрів прибутку та відділів вашого бізнесу.
Технології BitHide захищають ваші активи від відстеження й кластеризації, забезпечуючи повну конфіденційність роботи з криптоплатежами.
Виплачуйте зарплату швидко та легко. Кожному співробітнику надається мобільний гаманець із можливістю відновлення доступу.
Надайте клієнтам кастодіальний гаманець для будь-яких завдань (від зарплатних виплат до швидкого доступу й виведення криптовалюти).
Відстежуйте всі гаманці, транзакції, баланси та комісії в одному місці, з можливістю експорту звітів за будь-який період.
Платіть у USDT (TRC20) через Energy та знижуйте витрати на TRX до 50%.
Жива підтримка без тикетів — допомога й консультація в будь-який час.
Робіть масові виплати та автовиводи у кілька кліків за допомогою BitHide.
Обмінюйте цифрові валюти та стейблкоїни прямо всередині гаманця.
AML (Anti-Money Laundering) — це комплекс заходів із протидії відмиванню коштів. У криптовалюті AML-перевірка аналізує адреси та транзакції, виявляючи зв’язки з даркнет-ринками, міксерами, шахрайськими схемами чи санкційними списками.
Отримання коштів із нелегальних джерел може призвести до замороження гаманців або блокування платежів. AML-перевірка захищає бізнес від ризиків та забезпечує відповідність вимогам регуляторів.
BitHide аналізує історію адреси та транзакцій через агреговані дані провідних світових постачальників. Результат виражається у відсотку ризику (0–100%), що показує ймовірність зв’язку з підозрілою активністю.
Так. Система враховує глобальні стандарти FATF, Travel Rule, MiCA та локальні закони, що допомагає вашому бізнесу залишатися в межах комплаєнсу.
У BitHide можна задавати власні порогові значення ризику.
BitHide використовують компанії зі сфер iGaming, беттінгу, форексу, трейдингу, PSP, E-Commerce, а також великі корпоративні та інституційні клієнти — усі, кому важливо мати власне рішення для роботи з криптоплатежами.
14 серпня 2025
Гайд з AML-перевірок: як захистити криптовалюту від замороженняУсе про AML-перевірки з BitHide AML Bot.
16 травня 2025
Усе про AML-перевірки криптовалюти у 2025 роціКожна 20-та транзакція у стейблкоїнах — підозріла. Як убезпечити бізнес від AML-ризиків.
23 грудня 2024
Жодного блокування адреси через ризикові активи за 6 місяців із AML-перевірками від BitHideЗнай рівень ризику своєї криптовалюти, щоб грамотно нею керувати.
