Для чого проводиться AML-перевірка транзакцій
Під час AML-перевірки виконується детальний аналіз криптоадрес або транзакцій та всієї їхньої історії в блокчейні
Виявляйте приховані ризики
AML-перевірки показують, чи були кошти пов’язані з даркнет-ринками, зламаними гаманцями або санкційними суб’єктами — ще до того, як вони надійдуть на вашу адресу.
Випереджайте шахраїв
AML-скринінг дозволяє миттєво виявляти підозрілі потоки та допомагає уникнути взаємодії з нелегальними коштами.
Захистіть кошти від блокувань
Якщо ви випадково отримаєте підозрілі активи, ваші кошти можуть бути заморожені. Перевіряйте активи ще до того, як вони надійдуть на ваш гаманець.
Перевірити гаманець на AML з BitHide
Перевірте криптовалюту на ризики
Захистіть свої кошти від високоризикової криптовалюти — перевіряйте адреси гаманців і транзакції.
Зручний Telegram-бот
Проводьте аналіз гаманців і переказів прямо в Telegram за допомогою бота BitHide — просто і швидко.
Швидка та точна аналітика
Отримуйте звіт про рівень ризику за кілька хвилин або годин — залежно від активності мережі.
Детальні звіти про ризики
Кожен звіт містить детальну аналітику: категорії ризиків, відсоткову оцінку та конкретні рекомендації.
Аналіз ризику в реальному часі
AML-бот від BitHide перевіряє адресу та показує:
Чи є зв’язок із шахраями, санкціями або даркнетом
Чи належить адреса до зламів або відмивання коштів
Рівень ризику з даними про тисячі контрагентів по всьому світу
AML-перевірка крипти в Telegram-боті BitHide
Для особистого користування
Перевіряйте адреси та транзакції перед відправленням і отриманням криптовалюти, щоб уникнути AML-ризиків
Виявляйте зв’язки з шахрайськими, санкційними або викраденими гаманцями
Усе відбувається прямо в Telegram — швидко, зручно та без зайвих дій
Основні переваги AML-перевірки від BitHide
Гнучкі пакети перевірок
Тарифи під будь-які завдання — від однієї до 250+ перевірок, із бонусами в кожному пакеті.
Миттєвий запуск у Telegram
Жодної реєстрації та KYC. Просто відкрийте бота та запустіть перевірку.
Підходить для приватних осіб і компаній
Перевірки допомагають і трейдерам, і бізнесу — забезпечують безпеку операцій і відповідність вимогам регуляторів.
Крок 1
Відкрийте бота та натисніть «Start»
Крок 2
Введіть адресу, яку хочете перевірити
Крок 3
Отримайте повний звіт з рекомендаціями
BitHide — криптогаманець для бізнесу
Приймайте криптоплатежі
Отримуйте та зберігайте Bitcoin, стейблкоїни (USDT, USDC), Ethereum, Litecoin, Binance Coin, TRX і TON.
Легко інтегруйте BitHide у свій бізнес
Підключіть компанію через платіжну сторінку, віджет або API — оберіть спосіб, який найкраще підходить для вашої системи.
Ваша екосистема гаманців
Створюйте та керуйте необмеженою кількістю гаманців і адрес. Контролюйте всі криптопотоки з одного центру.
Автоматизуйте масові виплати
Надсилайте тисячі захищених криптоплатежів за кілька кліків. Масові виплати виконуються миттєво та безпечно.
Почніть з безкоштовної перевірки
Перша перевірка криптовалютних гаманців — безкоштовна. Протестуйте бота та його можливості.
Зробити AML-перевірку
Поширені запитання про AML-перевірку
Що показує AML-перевірка криптогаманця?
Під час AML-перевірки аналізується активність у блокчейні та виявляються підозрілі зв’язки. Результат показує, чи пов’язана адреса з даркнет-ринками, міксерами, шахрайськими схемами, санкційними організаціями або гаманцями, що брали участь в аферах. У звіті ви також побачите історію транзакцій, кластери пов’язаних адрес і відсотковий рівень ризику.
Що означає відсоток ризику у звіті AML?
«Відсоток показує, наскільки ймовірно, що гаманець або транзакція пов’язані з незаконною діяльністю: -Низький ризик (0–25%) — кошти вважаються безпечними. -Середній ризик (26–75%) — рекомендується додаткова перевірка. -Високий ризик (76–100%) — кошти потенційно небезпечні, можлива блокування або розслідування.»
Які категорії ризиків враховуються?
Інтегровані провайдери виділяють категорії ризиків: даркнет-ринків, санкції OFAC або ЄС, викрадені кошти, міксери, жертви шахрайства та біржі з підвищеним рівнем ризику. Кожне позначене джерело пояснює, чому адреса або транзакція класифіковані як ризикові.
Які криптовалюти підтримуються?
Перевірки в Telegram-боті BitHide охоплюють основні мережі: Bitcoin, Ethereum, TRON, Binance Smart Chain, Litecoin та інші. Ці блокчейни покривають більшість криптоплатежів, забезпечуючи зручність для приватних користувачів і компаній.
Чим перевірка адреси відрізняється від перевірки транзакції?
AML-перевірка адреси показує ризик лише для конкретної адреси та її історії, а не для всього гаманця (у якому може бути кілька адрес). AML-перевірка транзакції аналізує окремий переказ і допомагає виявити підозрілі надходження ще до їх зарахування.
Як часто варто проводити AML-перевірку?
Для бізнесу рекомендується перевіряти кожну вхідну транзакцію. Приватним користувачам — проводити періодичні AML-перевірки криптогаманців, особливо при отриманні великих сум або взаємодії з незнайомими адресами.
Чи можна докупити перевірки, якщо вони закінчилися?
Так, ви можете придбати додаткові пакети AML-перевірок криптогаманців зі знижкою. Чим більший обсяг — тим нижча вартість однієї перевірки.
Читати 
