AML-перевірка біткоїна та інших криптовалют у Telegram
Перевіряйте рівень ризику гаманця або транзакції з BitHide
Зробити перевірку у Telegram-боті
Перевіряйте рівень ризику гаманця або транзакції з BitHide
Зробити перевірку у Telegram-ботіВизначає можливі зв’язки з даркнет-ринками, шахрайськими схемами, криптоміксерами та організаціями під санкціями.
Проводить аналіз кластерів гаманців, контрагентів і руху коштів по всьому блокчейну.
Відображає відсотковий рівень ризику (0–100%) з категорією: низький, середній або високий ризик.
Вказує походження загроз: даркнет-майданчики, санкції OFAC, біржі з високим ризиком, міксери, адреси, пов’язані з шахрайством.
AML-перевірка виконує детальний аналіз криптоадрес або транзакцій, вивчаючи їхню повну історію в блокчейні
AML-перевірка показує, чи проходили кошти через даркнет-риноки, зламані гаманці або санкційні адреси ще до того, як вони потраплять на ваш баланс.
AML-перевірка миттєво позначає підозрілі транзакції й допомагає уникнути контакту з «брудними» коштами.
Фільтрація високоризикових переказів у реальному часі знижує ризик заморожування криптовалюти.
Захистіть свої кошти від блокування — перевіряйте адреси гаманців і транзакції на рівень ризику.
Отримуйте звіт про рівень ризику за кілька хвилин або годин — залежно від активності мережі.
Проводьте аналіз гаманців і переказів прямо в Telegram за допомогою бота BitHide — просто та швидко.
Кожен звіт містить аналітику: категорії ризиків, відсоткову оцінку й конкретні рекомендації.
Інтеграція через API
AML-дані від тих самих постачальників, які використовують Binance, OKX, Bybit та інші біржі
Цілодобова підтримка 24/7
Захистіть корпоративні кошти від блокувань і заморожування
Перевіряйте адреси та транзакції перед відправленням і отриманням криптовалюти, щоб уникнути AML-ризиків
Знаходьте зв’язки з шахрайськими, санкційними або викраденими гаманцями
Усе відбувається прямо в Telegram — швидко, зручно і без зайвих дій
AML Data Warehouse — централізоване сховище, яке об’єднує результати перевірок і звіти, сформовані з даних провідних світових постачальників, для аналітики та комплаєнс-звітності.
AML і KYT-провайдери
Санкційні списки
Ончейн та офчейн-дані
Алгоритмічна категоризація
Data Warehouse
Аналіз
Результат перевірки
Рівень AML-ризику
Звіти
Ми працюємо з найкращими постачальниками AML-даних — тими самими, що використовують Binance, OKX і Bybit. Ви отримуєте інформацію, на яку спираються комплаєнс-офіцери провідних бірж.
Спробувати AML-бот від BitHide
AML-бот від BitHide перевіряє адресу і показує:
Чи є зв’язок із шахраями, санкціями або даркнетом
Чи пов’язана адреса зі зламами або відмиванням коштів
Рівень ризику з даними про тисячі контрагентів по всьому світу
Перевіряйте гаманці в п’яти популярних блокчейнах:
Binance Smart Chain (BSC)Tron (TRC20)
Litecoin
Solana (незабаром)Тарифи під будь-які задачі — від однієї до 250+ перевірок, із бонусами в кожному пакеті.
Жодної реєстрації та KYC. Просто відкрийте бота й запустіть перевірку.
Перевірки допомагають і трейдерам, і бізнесу — забезпечують безпеку операцій і відповідність вимогам регуляторів.
Відкрийте бота та натисніть «Start»
Введіть адресу, яку хочете перевірити
Отримайте повний звіт з рекомендаціями
Отримуйте й зберігайте Bitcoin, стейблкоїни (USDT, USDC), Ethereum, Litecoin, Binance Coin, TRX і TON.
Підключіть компанію через платіжну сторінку, віджет або API — оберіть спосіб, який найкраще підходить під вашу систему.
Створюйте й керуйте необмеженою кількістю гаманців та адрес. Контролюйте всі криптопотоки з єдиного центру.
Відправляйте тисячі захищених криптоплатежів у кілька кліків. Масові виплати виконуються миттєво і безпечно.
Ви зберігаєте приватні ключі та seed-фразу — активи під вашим повним контролем.
Платіть у USDT (TRC20) через Energy і знижуйте витрати на TRX до 50%.
Робіть масові виплати й автовиводи в кілька кліків за допомогою BitHide.
Обмінюйте цифрові валюти й стейблкоїни прямо всередині гаманця.
Призначайте користувачам доступ до гаманця залежно від їхньої посади та обов’язків.
Створіть єдиний простір для всіх центрів прибутку та відділів вашого бізнесу.
Технології BitHide захищають ваші активи від відстеження і кластеризації, забезпечуючи повну конфіденційність роботи з криптоплатежами.
Використовуйте окремі адреси для оплати мережевих комісій ETH, TRX і BNB.
Надайте клієнтам кастодіальний гаманець для будь-яких задач (від зарплатних виплат до швидкого доступу і виведення криптовалюти).
Відстежуйте всі гаманці, транзакції, баланси та комісії в одному місці з можливістю експорту звітів за будь-який період.
Жива підтримка без тікетів — допомога та консультація у будь-який час.
Виплачуйте зарплату швидко і легко. Кожному співробітнику надається мобільний гаманець із можливістю відновлення доступу.
Перша перевірка криптовалютних гаманців — безкоштовна. Протестуйте бота і його можливості.
Зробити AML-перевірку
AML-перевірка аналізує активність у блокчейні, щоб виявити підозрілі зв’язки. Система показує, чи пов’язана адреса з даркнет-ринками, міксерами, шахрайськими схемами, санкційними організаціями або гаманцями, що брали участь в аферах. В отчіті ви також побачите історію транзакцій, кластери пов’язаних адрес і відсотковий рівень ризику.
Відсоток показує, наскільки ймовірно, що гаманець або транзакція пов’язані з незаконною діяльністю: Низький ризик (0–25%) — кошти вважаються безпечними. Середній ризик (26–75%) — рекомендована додаткова перевірка. Високий ризик (76–100%) — кошти потенційно небезпечні, можлива блокування або розслідування.
Інструменти AML виділяють категорії ризиків: даркнет-риноки, санкції OFAC або ЄС, викрадені кошти, міксери, жертви шахрайства та біржі з підвищеним рівнем ризику. Кожне позначене джерело пояснює, чому адреса або транзакція класифіковані як ризикові.
Перевірка адреси показує ризик лише для конкретної адреси та її історії, а не всього гаманця (де може бути кілька адрес). Перевірка транзакції аналізує окремий переказ і дозволяє відстежити підозрілі надходження ще до їх зарахування.
AML-перевірки BitHide охоплюють основні мережі: Bitcoin, Ethereum, TRON, Binance Smart Chain, Litecoin та інші. Ці блокчейни покривають більшість криптоплатежів і забезпечують зручність для приватних користувачів та компаній.
Система виявляє підозрілі перекази до того, як вони потраплять на ваш гаманець. Рання перевірка знижує ризик взаємодії з сумнівними адресами та ймовірність заморожування активів.
Для бізнесу рекомендовано перевіряти кожну вхідну транзакцію. Приватним користувачам — проводити періодичні перевірки, особливо при отриманні великих сум або під час взаємодії з невідомими адресами.
Невикористані перевірки залишаються активними до кінця оплаченого періоду (від 30 до 90 днів залежно від пакета). Після закінчення строку вони не переносяться.
Так, ви можете придбати додаткові пакети зі знижкою. Чим більший обсяг — тим нижча вартість однієї перевірки.
14 серпня 2025
Гайд з AML-перевірок: як захистити криптовалюту від заморожуванняУсе про AML-перевірки з BitHide AML Bot.
16 мая, 2025
Усе про AML-перевірки криптовалюти у 2025 роціКожна 20-та транзакція в стейблкоїнах підозріла. Як убезпечити бізнес від AML-ризиків.
