Жодного блокування адрес через ризикові активи за 6 місяців з AML-перевірками у BitHide

Як приймати криптовалюту від клієнтів і не хвилюватися через рівень її ризикованості та можливе блокування адрес? Відповідь знає онлайн-казино, яке взяло на озброєння бізнес-гаманець BitHide із вбудованим інструментом AML Check.

Завдання

Онлайн-казино був потрібен бізнес-криптогаманець для прийому криптовалюти від своїх клієнтів. Продукт мав відповідати таким вимогам:

• Проста інтеграція через API із сайтом, щоб гравці могли робити депозити, а кошти надходили на гаманець компанії.
• Автоматична генерація адрес для платежів, щоб уникнути ручної роботи менеджерів і можливих помилок, а також спростити ідентифікацію платежів від конкретних клієнтів.
• Вбудована AML-перевірка рівня ризику. Деякі клієнти казино використовували платформу для "очищення" своєї криптовалюти. Вони вносили депозит "брудною" криптовалютою, трохи грали і запитували виведення коштів. Таким чином, на гаманець клієнта надходила "чистіша" валюта. Важливо було точно визначати рівень ризику.
• Можливість створювати субгаманці. Після перевірки ризикованості криптовалюта має бути розділена за рівнем ризику. Високоризикові активи повинні зберігатися окремо від низькоризикових. Змішування недопустиме.

AML — це абревіатура від Anti-Money Laundering, тобто принципи протидії відмиванню коштів.

Рішення

Представники компанії звернулися до команди BitHide та пояснили завдання й потреби свого бізнесу. Наш продукт повністю відповідав їхнім вимогам, адже окрім стандартних можливостей, таких як інтеграція через API, необмежена кількість субгаманців і генерація адрес для платежів, він пропонує вбудовану AML-перевіркудля USDT та інших криптовалют.

Крім того, користувач може налаштувати автоматичний чекінг ризику при зарахуванні активів або перевіряти потрібні адреси вручну.

Також клієнт BitHide самостійно налаштовує діапазони ризиковості для різних криптовалют. Наприклад, високоризиковими BTC він вважає активи з рівнем ризику вище 80%, а USDT - вже вище 60%.

Результати

Через пів року після інтеграції гаманця із сайтом компанія надала відгук.

Жодного блокування адрес: За цей час компанія не зіткнулася з блокуванням жодної адреси. Усі активи залишалися доступними, завдяки вбудованому інструменту AML-перевірки.

Ефективне управління ризиками: Усі вхідні активи перевіряються автоматично, розподіляються за різними адресами, що дозволяє приймати зважені рішення щодо того, куди можна відправляти високоризикові активи, а куди краще не варто.

Хочете здійснювати AML-перевірку прямо у криптогаманці? Контролюйте активи та захищайте свій бізнес від дій недобросовісних клієнтів. Ставайте клієнтом BitHide вже сьогодні — переходьте на наш сайт, щоб дізнатися більше про всі можливості продукту!