Рівні Безпеки Транзакцій BitHide: новий стандарт конфіденційності в блокчейні

Блокчейн спочатку створювався як прозора система, де усі транзакції назавжди залишаються у публічному доступі. На практиці це означає, що будь-який спостерігач може відстежити фінансові потоки компанії, визначити ключових контрагентів, об’єднати всі адреси в єдиний кластер і навіть встановити власників бізнесу.

На відміну від банківської системи, де дані про транзакції захищені законом, у блокчейні ви фактично працюєте у «скляному будинку». Якщо ваші кошти знаходяться в публічній мережі — вас видно. Єдине питання полягає в тому, хто саме спостерігає: конкурент, партнер, аналітик чи зловмисник. Для бізнесу все ускладнюється тим, що стандартні засоби анонімізації не підходять:

• міксери несуть юридичні ризики та правову невизначеність. Багато з цих сервісів знаходяться під санкціями, тому кошти, що мають стосунок до міксерів, можуть бути заблоковані будь-якої миті;
• приватні монети незручні для регулярних платежів, оскільки не мають розвиненої інфраструктури для корпоративного використання. Крім того, операції з Monero, Zcash та аналогами апріорі вважаються підозрілими, що ускладнює співпрацю з платіжними шлюзами.

У статті розповімо про Рівні Безпеки Транзакцій BitHide, першу технологію, що надає контроль конфіденційності на рівні кожної транзакції при збереженні повної AML-відповідності.

Коротко про головне

1. Блокчейн прозорий, і стандартні інструменти забезпечення приватності для бізнесу не працюють.
2. Хакери та шахраї можуть відстежити транзакції в блокчейні та пов’язати гаманець із реальною особою. У цьому їм допомагають ончейн- і офчейн-дані, графовий аналіз та інше.
3. Рівні Безпеки Транзакцій BitHide — єдиний на ринку інструмент для бізнесу, що забезпечує керовану конфіденційність і відповідність комплаєнс-вимогам.
4. Компаніям потрібна передбачувана та регульована конфіденційність. Не абсолютна анонімність, а контроль над рівнем експозиції даних.

Як адреси в блокчейні «пов’язують» з людьми?

Поєднання ончейн-даних із зовнішніми джерелами

Аналітики збирають не лише адреси та суми, а й поведінкові дані: час і частоту транзакцій, повторювані маршрути, баланс вхідних і вихідних коштів. Ці патерни зіставляються з KYC-даними бірж та обмінників. Достатньо одному адресові пройти верифікацію, щоб увесь пов’язаний ланцюжок отримав мітку належності конкретній людині або компанії.

Якщо спостерігати мережевий трафік на периметрі організації та одночасно відстежувати блокчейн, збіг за часом дозволяє пов’язати псевдонімну адресу з реальним джерелом. Така атака практично не потребує витрат і ефективно працює в мережах на кшталт Ethereum, Bitcoin і Solana. Комбінація мережевого «відбитка» та публічних транзакцій майже завжди дозволяє встановити джерело переказу.

Робота з мережевими метаданими

Коли криптогаманець під’єднується до блокчейну (через RPC-вузол або браузерний провайдер), фіксуються мережеві метадані: IP-адреса, час запиту, інформація про пристрій. Ці дані можуть бути співставлені із записами транзакцій, і звичайний криптогаманець може перетворитися на відкрите вікно в інфраструктуру компанії.

Навіть популярні гаманці, такі як MetaMask і Trust Wallet, за замовчуванням надсилають запити через сервіси Infura/Alchemy, які логують IP-адреси під час кожної транзакції. Користувач часто навіть не усвідомлює, що, оплачуючи щось у криптовалюті, він повідомляє провайдеру своє географічне розташування, яке можна визначити за IP-адресою. Згодом ці відомості можуть потрапити до сторонніх осіб. Навіть якщо компанія для кожної нової транзакції створює нову адресу гаманця, цифровий слід усе одно залишається.

На даний момент існує лише одна технологія, яка дозволяє успішно приховувати реальну IP-адресу й метадані адреси без ризику блокування або витоку даних — Dark Wing від BitHide.

Графовий аналіз: як виявляють належність адрес

На рівні блокчейн-даних застосовуються алгоритми графового аналізу. Усі адреси й транзакції утворюють мережу вузлів і ребер, де вузли — це адреси, а ребра — перекази. Аналітичні платформи будують цей граф і намагаються його спростити, наприклад, об’єднуючи адреси, що належать одному гаманцю, або виявляючи «центри» активності. Graph Neural Networks здатні навчатися на структурі такого графа й виділяти кластери за прихованими ознаками.

Для бізнесу це означає, що внутрішні фінансові зв’язки стають видимими зовні: аналітик може здогадатися, яка адреса — ваш дохід від продажів, а яка — розрахунки з підрядниками тощо.

OSINT і соціальна інженерія

Коли лише технічного аналізу недостатньо, використовуються соціальна інженерія та OSINT (розвідка за відкритими джерелами). Професійні аналітики відстежують публічні заяви компаній: пресрелізи про партнерства, оголошення про раунди фінансування, вакансії, пости в соцмережах тощо.

У результаті сукупність технічних сигналів та OSINT дозволяє відновити фінансову модель компанії: побачити обороти, ключових контрагентів, внутрішні виплати, інвестиційні кроки й навіть опосередковано визначити стратегічні плани. Для зовнішнього спостерігача компанія «в блокчейні» може стати майже прозорою.

Рівні Безпеки Транзакцій BitHide

Інструмент BitHide розв’язує проблему повної прозорості блокчейна та незахищеності чутливих даних компаній. Бізнес отримує контроль конфіденційності на рівні кожної транзакції при збереженні повної AML-відповідності:

• Basic Safety Level (Базова Безпека) — реальна IP-адреса гаманця змінюється за допомогою унікальної технології Dark Wing. Це захищає інфраструктуру та запобігає витокам метаданих.
• Medium Safety Level (Середній Рівень) — посилений захист: приховування IP-адрес за допомогою Dark Wing у комбінації з агрегацією коштів на транзитній адресі. Це перешкоджає відстеженню структури фінансових потоків компанії або її операційних патернів, підсилюючи загальну конфіденційність.
• High Safety Level (Високий Рівень) — IP-адреса багаторазово змінюється через Dark Wing, далі кошти агрегуються на транзитній адресі, проходять AML-перевірку та безпечну конверсію, і лише потім надсилаються отримувачу. Як і при традиційних банківських переказах, отримувач не бачить ваш криптоадрес чи внутрішні дані.

«З Рівнями Безпеки Транзакцій бізнес може працювати з криптовалютою, не розкриваючи чутливі операційні дані та залишаючись при цьому повністю сумісним з AML», — зазначив Василь Золочевський, CBDO BitHide. — «Так ми будуємо міст між необхідною конфіденційністю та AML-вимогами у світі цифрових активів».

Висновок

У реальності прозорого блокчейна бізнесу потрібна не абсолютна анонімність, а керована й регульована конфіденційність. Компаніям важливо контролювати рівень розкриття даних, захищаючи операційні процеси та зберігаючи відповідність AML-вимогам. Саме такий підхід стає новим реалістичним стандартом корпоративних криптотехнологій.

Базова конфіденційність перетворюється на необхідний елемент безпечної інфраструктури: поряд з AML-перевірками, шифруванням даних та надійною архітектурою гаманців. Рівні Безпеки Транзакцій BitHide надають цей контроль на практиці: приховують чутливі метадані та запобігають побудові й аналізу транзакційних графів, при цьому залишаючись повністю комплаєнс-сумісними.

BitHide пропонує не інструмент «анонімізації», а технологію контрольованої приватності, що допомагає компаніям працювати в блокчейні безпечно, легально й без ризику надмірного розкриття даних. Зв’яжіться з нашою командою, щоб дізнатися більше про BitHide.