Уровни Безопасности Транзакций BitHide: новый стандарт конфиденциальности в блокчейне

Блокчейн изначально создавался как прозрачная система, все транзакции навсегда остаются в публичном доступе. На практике это означает, что любой наблюдатель может отследить финансовые потоки компании, определить ключевых контрагентов, объединить все адреса в единый кластер и даже установить владельцев бизнеса в реальном мире.

В отличие от банковской системы, где данные о транзакциях защищены законом, в блокчейне вы фактически работаете в «стеклянном доме». Если ваши средства находятся в публичной сети, вас видно. Единственный вопрос в том, кто именно наблюдает: конкурент, партнёр, аналитик или злоумышленник. Для бизнеса всё осложняется тем, что стандартные средства анонимизации не подходят:

• миксеры несут с собой юридические риски и правовую неопределенность. Многие из этих сервисов находятся под санкциями, поэтому средства, имеющие отношение к миксерам, могут быть заблокированы в любой момент;
• приватные монеты неудобны для регулярных платежей, так как не имеют развитой инфраструктуры для корпоративного использования. Кроме того, операции с Monero, Zcash и аналогами априори считаются подозрительными, что усложняет сотрудничество с платежными шлюзами.

В статье расскажем про Уровни Безопасности Транзакций BitHide, первой технологии, предоставляющий контроль конфиденциальности на уровне каждой транзакции при сохранении полного AML-соответствия.

Коротко о главном

1. Блокчейн прозрачен и стандартные инструменты обеспечения приватности для бизнеса не работают.
2. Хакеры и мошенники могут отследить транзакции в блокчейне и связать кошелек с реальной личностью. В этом им помогают ончейн- и офчейн-данные, графовый анализ и не только.
3. Уровни Безопасности Транзакций BitHide — единственный на рынке инструмент для бизнеса, обеспечивающий управляемую конфиденциальность и соответствие комплаенс-требованиям.
   
   
4. Компаниям нужна предсказуемая и регулируемая конфиденциальность. Не абсолютная анонимность, а контроль над уровнем экспозиции данных для третьих сторон.

Как адреса в блокчейне «связывают» с людьми?

Совмещение ончейн-данных с внешними источниками

Аналитики собирают не только адреса и суммы, но и поведенческие данные: время и частоту транзакций, повторяющиеся маршруты, баланс входящих и исходящих средств. Эти паттерны сопоставляются с KYC-данными бирж и обменников. Достаточно одному адресу пройти верификацию, чтобы вся связанная цепочка получила метку принадлежности конкретному человеку или компании.

Если наблюдать сетевой трафик на периметре организации и одновременно отслеживать блокчейн, совпадение по времени позволяет связать псевдонимный адрес с реальным источником. Такая атака почти не требует затрат и эффективно работает в сетях вроде Ethereum, Bitcoin и Solana. Комбинация сетевого «отпечатка» и публичных транзакций практически всегда позволяет установить источник перевода.

Работа с сетевыми метаданными

Когда криптокошелёк подключается к блокчейну (через RPC-узел или браузерный провайдер), фиксируются сетевые метаданные: IP-адрес, время запроса, информация об устройстве. Эти данные могут быть соотнесены с записями транзакций, а обычный криптокошелёк превратится в открытое окно в инфраструктуру компании.

Даже популярные кошельки вроде MetaMask и Trust Wallet по умолчанию отправляют запросы через сервисы Infura/Alchemy, которые логируют IP-адреса при каждой транзакции. Пользователь часто даже не осознает, что, оплачивая что-то в криптовалюте, он сообщает провайдеру своё географическое положение, которое можно вычислить по IP-адресу. Позже эти сведения могут попасть в чужие руки. Даже если компания для каждой новой транзакции создает новый адрес кошелька, цифровой след всё равно остаётся.

На данный момент существует лишь одна технология, которая позволяет успешно скрывать реальный IP-адрес и метаданные адреса без риска блокировки или утечки данных — Dark Wing от BitHide.

Графовый анализ: как выявляют принадлежность адресов

На уровне блокчейн-данных применяются алгоритмы для графового анализа. Все адреса и транзакции образуют сеть узлов и рёбер, где узлы — адреса, а рёбра — переводы. Аналитические платформы строят этот граф и пытаются его упростить: например, объединяют адреса, принадлежащие одному кошельку, или выявляют «центры» активности. Graph Neural Networks способны обучаться на структуре такого графа и выделять кластеры по скрытым признакам.

Для бизнеса это означает, что внутренние финансовые связи становятся видны извне: аналитик может угадать, какой адрес — ваш доход от продаж, а какой — расчёты с подрядчиками и т.д.

OSINT и социальная инженерия

Когда только технического анализа недостаточно, в ход идёт социальная инженерия и OSINT (разведка по открытым источникам). Профессиональные аналитики отслеживают публичные заявления компаний: пресс-релизы о партнёрствах, объявления о раундах финансирования, вакансии, посты в соцсетях, и так далее.

В результате совокупность технических сигналов и OSINT позволяет восстановить финансовую модель компании: увидеть обороты, ключевых контрагентов, внутренние выплаты, инвестиционные шаги и даже косвенно определить стратегические планы. Для внешнего наблюдателя компания «в блокчейне» может стать почти прозрачной.

Уровни Безопасности Транзакций BitHide

Инструмент BitHide решает проблему полной прозрачности блокчейна и незащищенности чувствительных данных компаний. Бизнес получает контроль конфиденциальности на уровне каждой транзакции при сохранении полного AML-соответствия:

• Basic Safety Level (Базовая Безопасность) — реальный IP-адрес кошелька изменяется с использованием уникальной технологии Dark Wing. Это защищает инфраструктуру и предотвращает утечки метаданных.
• Medium Safety Level (Средний Уровень) — усиленная защита: скрытие IP-адресов с помощью Dark Wing в комбинации с агрегацией средств на транзитном адресе. Это препятствует отслеживанию структуры финансовых потоков компании или её операционных паттернов, усиливая общую конфиденциальность.
• High Safety Level (Высокий Уровень) — IP-адрес многократно меняется через Dark Wing, затем средства агрегируются на транзитном адресе, проходят AML-проверку и безопасную конверсию и только потом отправляются получателю. Как при традиционных банковских переводах, получатель не видит ваш криптоадрес или внутренние данные.

«С Уровнями Безопасности Транзакций бизнес может работать с криптовалютой, не раскрывая чувствительные операционные данные и оставаясь при этом полностью совместимым с AML», — отметил Василий Золочевский, CBDO BitHide. — «Так мы строим мост между необходимой конфиденциальностью и AML-требованиями в мире цифровых активов».

Заключение

В реальности прозрачного блокчейна бизнесу нужна не абсолютная анонимность, а управляемая и регулируемая конфиденциальность. Компаниям важно контролировать уровень раскрытия данных, защищая операционные процессы и сохраняя соответствие AML-требованиям. Именно такой подход становится новым реалистичным стандартом корпоративных криптотехнологий.

Базовая конфиденциальность превращается в необходимый элемент безопасной инфраструктуры: наряду с AML-проверками, шифрованием данных и надёжной архитектурой кошельков. Уровни Безопасности Транзакций BitHide предоставляют этот контроль на практике: скрывают чувствительные метаданные и предотвращают выстраивание и анализ транзакционных графов, при этом оставаясь полностью комплаенс-совместимыми.

BitHide предлагает не инструмент «анонимизации», а технологию контролируемой приватности, которая помогает компаниям работать в блокчейне безопасно, легально и без риска чрезмерного раскрытия данных. Свяжитесь с нашей командой, чтобы узнать подробнее о BitHide.