Як BitHide захищає бізнес від зламів: огляд технологій

Криптовалюти часто вважають анонімними, але насправді через публічні блокчейн-експлорери можна простежити рух коштів, а за IP-адресою — визначити геолокацію сервера та самого власника гаманця за допомогою OSINT. Звісно, цим користуються зловмисники. За даними Chainalysis, у першій половині 2025 року збитки від зламів, фішингу та шахрайства перевищили $2,2 мільярда — майже стільки ж, скільки за весь 2024 рік.

Найбільше зловмисників цікавлять саме бізнеси. Хакери відстежують реальні обороти компаній і починають шукати вразливості — а їх достатньо: кастодіальні рішення, необмежений доступ співробітників і людський фактор. Далі до зламу гаманців, викрадення коштів або навіть самих криптовласників лишається зовсім небагато. Тому компаніям особливо важливо обирати надійне криптоплатіжне рішення для роботи з фінансами.

Нижче розповімо, як криптогаманець для бізнесу BitHide захищає вашу інфраструктуру.

Захист від відстеження транзакцій

Блокчейн — це прозорий реєстр, де кожна транзакція залишає слід: IP-адресу, метадані, поведінкові патерни. Хакери використовують це, щоб деанонімізувати бізнес, відстежити обороти й пов’язати гаманці з реальними людьми.

Зловмисники не зламують навмання, а цілеспрямовано полюють на найприбутковіші цілі, збираючи про них максимум інформації перед атакою.

Тому для компаній захист від відстеження критично важливий. BitHide повертає конфіденційність у роботі з криптовалютою за допомогою технології Dark Wing: приховує IP-адресу гаманця, використовує одноразові адреси для агрегації й переказів коштів, а також тимчасові Газові Станції для сплати комісій блокчейну.

Захист IP-адреси

Один із найбільш уразливих сигналів — це реальна IP-адреса гаманця. Вона надсилається на ноду щоразу, коли ініціюється транзакція. Багато нод належать зловмисникам, які за IP-адресою визначають геолокацію сервера та особу власника гаманця через OSINT. Далі вистежити людину в реальному житті — це справа техніки, і вони спробують це зробити, якщо побачать, що через гаманець проходять значні суми.

Саме так починається багато цілеспрямованих атак. Наприклад, у травні 2025 року 28-річного криптомільйонера Майкла Картурана вистежили та викрали, утримуючи 17 днів і вимагаючи доступу до його гаманців. Зловмисники були впевнені, що на рахунках близько $28 млн, і застосовували тортури — били струмом і навіть погрожували бензопилою.

Для захисту реальної IP-адреси в BitHide одночасно працюють Tor і VPN. Перший змінює IP-адресу, а другий забезпечує стабільне з’єднання з нодою, на яку зрештою потрапляє багаторазово змінена адреса. І так для кожної транзакції. Вирахувати справжню адресу практично неможливо, а отже, і дізнатися місце розташування сервера чи його власника.

Тимчасові адреси для сплати комісій

Коли бізнес постійно сплачує комісії з однієї й тієї ж адреси, зловмисники можуть побачити патерн, кластеризувати адреси та пов’язати їх із гаманцем.

Кейс зламу

Саме так хакери вирахували iGaming-компанію, що обробляла виплати в мережі TRON. Вони помітили, що щотижня приблизно 12 тис. TRX списувалися з однієї адреси для сплати комісій. Проаналізувавши пов’язані гаманці, зловмисники відновили повний ланцюг транзакцій і оцінили місячний оборот бізнесу.

Компанія використовувала кастодіальний сервіс для роботи з криптоплатежами, тобто приватні ключі зберігалися у стороннього провайдера (кастодіана). Зловмисники провели фішингову атаку на його співробітників, отримали доступ до внутрішніх систем і через це — до приватних ключів компанії. Вже за місяць вони вивели $300 тис. у USDT.

У клієнтів BitHide такий ризик виключено: комісії сплачуються через Газові Станції — тимчасові адреси, для яких клієнт сам встановлює ліміт за кількістю транзакцій. Коли він вичерпується, станція перестає використовуватися і автоматично запускається нова, не пов’язана з попередньою. Кластеризувати всі транзакції бізнесу й визначити його оборот стає надзвичайно складно.

Проксі-платежі для агрегації й виведення коштів

Якщо постійно збирати тисячі мікроплатежів на одну адресу, вона стає буквально вікном, через яке зловмисники можуть відстежити оборот компанії й вирішити, чи є вона цікавою ціллю.

Кейс зламу

Саме так у 2024 році хакери розкрили платіжну інфраструктуру iGaming-платформи: вони зробили тестовий депозит у $30, визначили її центральну адресу й побачили, що через неї щодня проходить до чотирьох тисяч транзакцій на загальну суму понад $10 млн на місяць. Гаманець із такими оборотами — справжня ціль, тому хакери витратили час і ресурси на пошук способу зламу. В результаті вони змогли побудувати повну карту всіх вхідних потоків, спланувати атаку й завдати збитків більш ніж на $130 тис.

BitHide усуває цю вразливість: клієнти можуть використовувати Проксі-платежі. У цьому випадку задана користувачем сума автоматично збирається з багатьох адрес гаманця на одноразовій адресі, а потім відправляється одним переказом контрагенту чи на іншу внутрішню адресу для подальшого управління. Так відпадає потреба у використанні єдиної центральної адреси для збору мікроплатежів клієнтів, а отже, і визначити оборот компанії стає нереально.

Захист від зламу

Щоб запобігти кластеризації й відстеженню обороту, у BitHide працює технологія Dark Wing. А крім неї є й інші ключові елементи архітектури, що підсилюють захист гаманця:

Некастодіальність

BitHide — це некастодіальний гаманець, тобто кошти під вашим повним контролем. Ми не зберігаємо приватні ключі чи seed-фрази клієнтів і не маємо до них доступу.

Багаторівнева автентифікація

Приватні ключі захищені шифруванням, а вхід потребує комбінації з адреси сервера, пошти, логіна, секретного ключа, PIN-коду й опціонально 2FA, що включає підтвердження через Google Authenticator та технологію fingerprint. BitHide запам’ятовує пристрої, з яких користувачі раніше підключалися, і при вході з нового гаджета вимагає додаткового підтвердження.

Резервні копії гаманців у зашифрованому вигляді

У разі форс-мажору вся історія транзакцій бекується в реальному часі й зберігається в хмарі клієнта. При цьому вона шифрується за стандартом AES-256. Такий ключ на сьогодні неможливо зламати, тому крім власника гаманця ніхто не зможе розшифрувати копію.

Хешування колбеків

Коли бізнес підключає гаманець до CRM-систем, платформ чи платіжних сторінок, кожна успішна транзакція викликає колбек. Це повідомлення надсилається на сервер компанії й підтверджує, що платіж пройшов. Якщо зловмисник перехопить або підмінить таке повідомлення, він може зімітувати успішний платіж і отримати доступ до товарів, послуг або навіть ініціювати автоматичний вивід коштів.

У BitHide реалізовано механізм підписаних колбеків: до кожного колбек-повідомлення можна додавати хеш-підпис із секретним ключем, що зберігається лише на вашому сервері. Під час отримання колбека система перевіряє підпис і відхиляє будь-які непідписані чи підроблені повідомлення.

Ця технологія використовується в API-інтеграції BitHide й захищає бізнес від MITM-атак і підміни даних навіть у разі компрометації HTTPS-трафіку.

Захист від соціальної інженерії та фішингу

Найнебезпечніші й найпоширеніші атаки в криптоіндустрії відбуваються через соціальну інженерію, коли зловмисники обманом змушують жертву видати доступ до гаманця. Це можуть бути фейкові сайти й акаунти, «співробітники підтримки», підроблені листи й чати. Методи постійно змінюються, тож навіть досвідчені співробітники не завжди вчасно розпізнають атаку.

Від таких атак не застраховані й великі гравці. У травні 2025 року хакери підкупили співробітників служби підтримки за межами США і таким чином отримали доступ до клієнтської бази Coinbase. А в лютому того ж року скомпрометували акаунт менеджера Bybit, що дозволило вивести активи на $1,5 млн.

Бізнесу можуть завдати шкоди й дрейнери. За весь 2024 рік за рахунок таких схем було викрадено понад $494 млн у криптовалюті. Відомий випадок, коли зловмисники зімітували сторінку входу Coinbase Wallet. Співробітник компанії підключив корпоративний гаманець і підписав «порожню» транзакцію, яка в коді містила approve(spender, type(uint256).max). За хвилину з гаманця вивели майже $120 тис. у USDC, а бізнес утратив контроль над своїм пулом ліквідності.

Компанії особливо вразливі, адже в них працює багато людей, і достатньо однієї помилки одного співробітника, щоб скомпрометувати всю інфраструктуру й призвести до колосальних фінансових втрат.

BitHide усуває такі вразливості на рівні інфраструктури.

Ролі й доступи

Щоб уникнути описаних сценаріїв, у BitHide реалізовано багаторівневу модель розмежування прав (RBAC). Кожному користувачу можна призначити персональну роль і набір дозволів:

• хтось має право лише переглядати баланси;
• хтось — ініціювати транзакції;
• хтось — проводити AML-перевірки, створювати гаманці або керувати Газовими Станціями.

Додатково працює подвійне підтвердження: усі операції, пов’язані з виводом коштів, мають бути схвалені користувачем із відповідними правами. Навіть якщо один акаунт буде скомпрометований, транзакція не пройде без додаткового підтвердження.

BitHide також веде повні логи всіх дій співробітників із позначками часу та пристрою. Будь-яка спроба вийти за межі своїх прав фіксується й може бути негайно заблокована адміністратором.

Такий підхід дозволяє не лише запобігти витокам, а й швидко локалізувати джерело інциденту, якщо він усе ж станеться.

Висновок

Блокчейн не пробачає помилок: один витік IP-адреси, єдина адреса для всіх транзакцій або необмежений доступ співробітників, і бізнес може втратити мільйони. BitHide усуває ці ризики на всіх рівнях: приховує мережеві метадані та IP-адресу, захищає від фішингу й підміни колбеків, а ключі та seed-фрази завжди залишаються тільки у вас.

Замовте демо BitHide й дізнайтеся, як надійно захистити свій бізнес від зламів, крадіжок, соціальної інженерії та фішингу.